作者:红艳
突发!又有企业因个人收款被查了!补税+罚款+滞纳金!10月起,个人银行账户进账高于这个数,要小心了!
又一企业利用个人账户收款偷税被查
补税+罚款+滞纳金
该公司2016年-2020年存在以下违法行为
一、通过个人账户收款,未申报纳税
1、2017年-2020年1月,通过个人账户收取管理费1,824,000.00元。
2、2016年-2017年,通过个人账户收取工程款159,600.00元。
3、2017年11月,通过法定代表人现金收取治安监控工程收入500,000.00元。
上述收入未入账,未按规定申报缴纳增值税、附加税费,上述收入对应的成本费用无法准确核算,未按规定缴纳企业所得税。
二、未代扣代缴个税
2018年12月支付员工黄某125,000.00元奖金,向股东苟某分红325,000.00元未按规定代扣代缴个人所得税。
三、9份合同未申报印花税
合同明细如下:
四、处罚决定
1、对该单位追缴税费合计202,206.47元;
2、从税款滞纳之日起至实际缴纳之日止按日加收万分之五的滞纳金。
3、处以少缴税款百分之五十的罚款。
2021严查开始!
个人银行收款高于这个数,要小心了!
2021年私户避税真的走不通了,除了上面的案例,还有一个比较典型的案例:一家企业因个人账户收款未报税构成偷税,光罚款就高达300万!
所以,告诫老板们,一定不要心存侥幸,要引以为鉴!
那个人银行账户收款多少容易被查?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)给出了明确的答案:
一、大额交易会被严查!
简单说,这3种情况,会被重点监管!
二、可疑交易会被严查!
该办法明确,对以下15项可疑交易重点监管:
(1)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;
(2)资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;
(3)资金收付流向与企业经营范围明显不符;
(4)企业日常收付与企业经营特点明显不符;
(5)周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符;
(6)相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;
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